Как черный брокер XP INVESTMENT обманывает клиентов в сети интернет? Советы юристов RadlyGroup по выводу денег

Однако подобные громкие заявления в инвестиционном контексте нередко указывают на мошеннические действия. В стремлении к пассивному доходу люди обращаются к брокеру, вкладывают средства, а в итоге оказываются ни с чем.

В этой статье мы расскажем, как не попасться на уловки аферистов и вернуть деньги в случае уже допущенной ошибки. Наши юристы многократно получали жалобы со стороны обманутых инвесторов, ставшими жертвами XPinvestment. Вы можете обратиться к нашему представителю в любое удобное время и обсудить конкретный случай во время бесплатной консультации.

Юридическая информация о мошенническом проекте

Организация не предоставила о себе полную юридическую информацию, предпочитая оставаться в тени. Известно, что основное поле деятельности компании – Австралия, тогда как адрес офиса зарегистрирован в Лондоне. XPinvestment стал работать в 2015 году, но до сих пор данные об учредителях и регистрационный номера брокера неизвестны.

Поиск юридической информации о компании в стране, где она зарегистрирована, ничего не дал. Мы нашли только похожие брокерские организации. Брокер не обладает юридическим адресом, а на официальном ресурсе указано, что он начал работу в 2015 году. Путем несложной проверки по доменному имени выяснилось: адрес появился в выдаче в марте 2023 года, то есть это молодой проект. Обман вылез наружу при проверке фактического местоположения офиса в Лондоне. По указанному адресу мы нашли кафе, услуги офисного консультанта, а также магазины одежды и мебели, другие организации.

В списке сведений на сайте нет ни малейшего намека на лицензию. Отсутствие юридического лица, фактического офиса, лицензии и регистрационного номера – все это весомые причины отказаться от инвестирования в проект XPinvestment и указывает на мошенничество, а не брокерские услуги.

Как устроена схема аферистов?

Мошенническая схема построена на простых слабостях начинающих инвесторов, плохо осведомленных о принципах трейдинга. Она состоит из нескольких пунктов:

• поиск клиентуры;
• пополнение депозита;
• имитация заработка денежных средств;
• поддельная платформа.

Идея мошенничества в данном случае стара и проста. Несмотря на это, схема продолжает существовать в сети интернет.

Приманка для клиента

Все начинается с приманивания и поиска клиентов, когда «представители» брокера обзванивают потенциальную аудиторию или рассылают рекламу в интернете. В рекламной кампании рассказывается о гарантированной выгоде и пассивном доходе за короткий промежуток времени, вследствие чего из сотни просмотров несколько срабатывают.

Внесение депозита

Как только человек заинтересовался предложением, менеджер заявляет о необходимости перевести деньги на счет платформы, после чего в дело вступают аналитики. Последние должны инвестировать клиентские финансы в нужное русло – акции или валюты. По словам менеджера, заработок клиента составляет разница между покупкой и продажей ценных бумаг или валюты.

Впоследствии выясняется: перевод средств брокеру усложняется из-за технических трудностей или санкций. В конце этого этапа попавшихся клиентов просят перевести денежные средства на указанные реквизиты, принадлежащие физическому лицу, поскольку брокер находится в Австралии.

Фальшивый заработок

Владея персональными учетными данными, трейдер располагает доступом к личному кабинету, где видит реальную сумму на своем депозите. Жертвы обмана вполне уверены в росте своего дохода, полагаясь на динамично меняющиеся цифры. Это служит стимулом для дополнительного инвестирования. Черные брокеры пытаются выманить средства под разными предлогами, в том числе указывая на необходимость оплаты комиссии или страховки при выводе денег. Нередки случаи, когда обратившиеся к нам пострадавшие по наставлению брокера брали кредиты, чтобы увеличить свои доходы. В некоторых случаях закладывалось жилье и другая недвижимость.