Отзывы о криптобирже Bitwee (Битвии). Обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Вывод

Очевидно, что сайт bitwee.io создан с помощью платформы для массового производства мошеннических ресурсов, таких как фальшивые биржи, псевдоброкеры и финансовые пирамиды. Сотрудничество с этим проектом представляет значительные риски для пользователей, и есть все основания полагать, что основная цель BitWee — присвоение средств клиентов.

Списки с адресами и доступами к мошенническим сайтам передаются в специализированные колл-центры, где мошенники привлекают жертв через телефон, мессенджеры и социальные сети. Персональные данные злоумышленники получают из даркнета или используют базы данных, утекшие в 2022-2024 годах. Обработкой потенциальных жертв занимаются «воркеры» — переговорщики, прошедшие специальную психологическую подготовку. Они используют проверенные методы для выманивания денег:

1. Убеждают перевести средства, обещая яркие перспективы финансового благополучия, манипулируя эмоциями — от неудовлетворенности доходом до чувства вины или страха.
2. После первого платежа усиливают давление, требуя внести ещё крупные суммы, обещая большие прибыли. Для этого советуют брать кредиты в банках или микрофинансовых организациях.
3. Предлагают подключить автоматические программы для трейдинга или копирования сделок (так называемые «роботы»).
4. Отказывают в выводе средств, ссылаясь на вымышленные нарушения, или требуют оплатить фиктивные долги: налоги, страховку депозита, комиссии брокера или другие платежи.
5. Утверждают, что деньги якобы переведены, но их якобы блокируют банк или платёжная система клиента. Рекомендуют воспользоваться поддельными схемами вывода («ручные платежи» или «зеркальная транзакция»).
6. Запугивают жертву звонками и сообщениями от поддельных представителей банков, налоговых органов или даже полиции и Интерпола.
7. Иногда вводят в заблуждение, демонстрируя в личном кабинете поддельные данные о потерях и убыточных сделках.

С самого начала общения «воркеры» настаивают на видеозвонках через мессенджеры с демонстрацией экрана или на использовании программ удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist), уверяя, что это ускорит обучение и принесёт прибыль. На самом деле это позволяет мошенникам получить доступ к платёжной информации и банковским счетам жертвы для кражи средств.

Когда они получают от жертвы требуемую сумму, её контакты вносятся в чёрный список CRM, и мошенники прекращают всякое общение, переставая отвечать на звонки и сообщения.

Bitwee.io: отзывы о BitWee

Термин «drain off deposit» в международной практике обозначает, что клиент финансовой компании сам принимал решения по сделкам и несет ответственность за возможные потери. В России же выражение «слив депозита» приобрело иной смысл. Это связано с тем, что многие Форекс-дилинговые центры, появившиеся в 2000-х, злоупотребляли доверием клиентов, намеренно обнуляя их счета. Это привело к повсеместным обвинениям финансовых компаний в преднамеренном разорении клиентов. Некоторые публикации подтверждают такие обвинения, раскрывая механизмы тайного вмешательства в работу личных кабинетов клиентов через программные уязвимости (так называемые «backdoors»). Примером этого служит отчет Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованный 19 февраля 2019 года, который указывает на то, что backdoors могут быть встроены в криптоплатформы еще на этапе разработки.

Однако доказать использование таких уязвимостей могут только квалифицированные эксперты. Например, после изъятия серверов псевдоброкера TeleTrade в 2018 году криминалисты МВД обнаружили, что платформа содержала «черный ход», с помощью которого организаторы могли подделывать результаты сделок. В случае с BitWee таких экспертиз не проводилось, поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что платформа сливает депозиты клиентов.

Тем не менее, анализ отзывов пользователей позволяет заподозрить недобросовестность проекта. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают положительную доходность для своих клиентов, составляющую не менее 50%. Однако, согласно отзывам трейдеров bitwee.io, их убытки превышают 90%. Это позволяет сделать вывод о том, что бизнес-модель BitWee может быть направлена на присвоение средств клиентов.

Мы также рассмотрели положительные отзывы о bitwee.io, но большинство из них не содержат конкретных данных о депозитах и реальной прибыли. Отсутствие информативности в отзывах — это весомый признак их недостоверности, указывающий на заказной характер. Важно помнить, что публикация фальшивых отзывов — это масштабная индустрия. В 2022 году рекламодатели потратили на создание таких отзывов 152 миллиарда долларов.

Как вернуть деньги от bitwee.io

Чтобы избежать обмана, важно проявлять осторожность и опираться на знания. Любые предложения лёгкой прибыли, пассивного дохода или инвестиций нужно проверять, сверяя их с признаками мошенничества, приведенными в разделе «Схема развода».

Если деньги уже оказались у мошенников, их можно вернуть. Платеж по банковской карте в адрес юридического лица можно оспорить через процедуру чарджбэка. Переводы физическим лицам можно попытаться вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

Не откладывайте, обратитесь за юридической помощью

Вы доверились заманчивым предложениям из интернета или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Вот три причины, почему важно как можно скорее обратиться за юридической помощью:

1. Провести проверку получателя средств на основе данных из официальных реестров и открытых источников, чтобы выявить признаки мошенничества или недобросовестности.
2. Защититься от дальнейших потерь, благодаря советам юристов по предотвращению повторных мошеннических атак.
3. Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в установленные сроки и повысить шансы на успех.

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BitWee

Если вам кажется, что вы одиноки в этой ситуации — это не так. Сотни, а возможно, и тысячи людей стали жертвами таких афер. Группа пострадавших от BitWee граждан готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!