Мошенничество

01.10.2024

Отзывы о криптобирже Bitwee (Битвии). Обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Сайт bitwee.io предлагает пользователям совершать сделки с криптовалютами, обещая высокую доходность и стабильные прибыли без значительных усилий. Однако отзывы бывших клиентов BitWee говорят об обратном — многие обвиняют платформу в мошенничестве и присвоении средств. После детального анализа информации о проекте можно сделать вывод, что сотрудничество с BitWee связано с высокими рисками потери финансов.

Контактная информация BitWee

  • Название: BitWee
  • Официальный сайт: bitwee.io
  • Юридическое лицо: Crypto Arby Trade Limited
  • Контакты: не указаны на сайте
  • Услуги: предоставление доступа к криптовалютным сделкам
  • Доступность сайта: на момент проверки доступен в России без ограничений

Схема мошенничества BitWee

Согласно статье 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», в России запрещено предлагать цифровую валюту неограниченному кругу лиц. Деятельность платформы BitWee, не имеющей разрешений на такую деятельность, можно считать незаконной.

Дополнительно, проект скрывает свои контактные данные и нормативные документы до момента регистрации, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей. Регистрация же на сайте происходит без проверки — достаточно указать произвольный логин и электронную почту, что усиливает подозрения в недобросовестной деятельности платформы.

Авторизовавшись, пользователи могут ознакомиться с условиями использования, в которых указано юридическое лицо Crypto Arby Trade Limited. Эта компания была разоблачена Банком России как оператор нескольких финансовых пирамид, включая larbidex.com, uniservice-capital.ru, bitcoin-capital.ru и другие. Более 110 мошеннических проектов, созданных при участии Crypto Arby Trade Limited, использовали аналогичные схемы обмана.

Бесплатная консультация от наших юристов

Узнайте, как именно Вы можете вернуть свои деньги

    Вывод

    Очевидно, что сайт bitwee.io создан с помощью платформы для массового производства мошеннических ресурсов, таких как фальшивые биржи, псевдоброкеры и финансовые пирамиды. Сотрудничество с этим проектом представляет значительные риски для пользователей, и есть все основания полагать, что основная цель BitWee — присвоение средств клиентов.

    Списки с адресами и доступами к мошенническим сайтам передаются в специализированные колл-центры, где мошенники привлекают жертв через телефон, мессенджеры и социальные сети. Персональные данные злоумышленники получают из даркнета или используют базы данных, утекшие в 2022-2024 годах. Обработкой потенциальных жертв занимаются «воркеры» — переговорщики, прошедшие специальную психологическую подготовку. Они используют проверенные методы для выманивания денег:

    1. Убеждают перевести средства, обещая яркие перспективы финансового благополучия, манипулируя эмоциями — от неудовлетворенности доходом до чувства вины или страха.
    2. После первого платежа усиливают давление, требуя внести ещё крупные суммы, обещая большие прибыли. Для этого советуют брать кредиты в банках или микрофинансовых организациях.
    3. Предлагают подключить автоматические программы для трейдинга или копирования сделок (так называемые «роботы»).
    4. Отказывают в выводе средств, ссылаясь на вымышленные нарушения, или требуют оплатить фиктивные долги: налоги, страховку депозита, комиссии брокера или другие платежи.
    5. Утверждают, что деньги якобы переведены, но их якобы блокируют банк или платёжная система клиента. Рекомендуют воспользоваться поддельными схемами вывода («ручные платежи» или «зеркальная транзакция»).
    6. Запугивают жертву звонками и сообщениями от поддельных представителей банков, налоговых органов или даже полиции и Интерпола.
    7. Иногда вводят в заблуждение, демонстрируя в личном кабинете поддельные данные о потерях и убыточных сделках.

    С самого начала общения «воркеры» настаивают на видеозвонках через мессенджеры с демонстрацией экрана или на использовании программ удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist), уверяя, что это ускорит обучение и принесёт прибыль. На самом деле это позволяет мошенникам получить доступ к платёжной информации и банковским счетам жертвы для кражи средств.

    Когда они получают от жертвы требуемую сумму, её контакты вносятся в чёрный список CRM, и мошенники прекращают всякое общение, переставая отвечать на звонки и сообщения.

    Bitwee.io: отзывы о BitWee

    Термин «drain off deposit» в международной практике обозначает, что клиент финансовой компании сам принимал решения по сделкам и несет ответственность за возможные потери. В России же выражение «слив депозита» приобрело иной смысл. Это связано с тем, что многие Форекс-дилинговые центры, появившиеся в 2000-х, злоупотребляли доверием клиентов, намеренно обнуляя их счета. Это привело к повсеместным обвинениям финансовых компаний в преднамеренном разорении клиентов. Некоторые публикации подтверждают такие обвинения, раскрывая механизмы тайного вмешательства в работу личных кабинетов клиентов через программные уязвимости (так называемые «backdoors»). Примером этого служит отчет Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованный 19 февраля 2019 года, который указывает на то, что backdoors могут быть встроены в криптоплатформы еще на этапе разработки.

    Однако доказать использование таких уязвимостей могут только квалифицированные эксперты. Например, после изъятия серверов псевдоброкера TeleTrade в 2018 году криминалисты МВД обнаружили, что платформа содержала «черный ход», с помощью которого организаторы могли подделывать результаты сделок. В случае с BitWee таких экспертиз не проводилось, поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что платформа сливает депозиты клиентов.

    Тем не менее, анализ отзывов пользователей позволяет заподозрить недобросовестность проекта. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают положительную доходность для своих клиентов, составляющую не менее 50%. Однако, согласно отзывам трейдеров bitwee.io, их убытки превышают 90%. Это позволяет сделать вывод о том, что бизнес-модель BitWee может быть направлена на присвоение средств клиентов.

    Мы также рассмотрели положительные отзывы о bitwee.io, но большинство из них не содержат конкретных данных о депозитах и реальной прибыли. Отсутствие информативности в отзывах — это весомый признак их недостоверности, указывающий на заказной характер. Важно помнить, что публикация фальшивых отзывов — это масштабная индустрия. В 2022 году рекламодатели потратили на создание таких отзывов 152 миллиарда долларов.

    Как вернуть деньги от bitwee.io

    Чтобы избежать обмана, важно проявлять осторожность и опираться на знания. Любые предложения лёгкой прибыли, пассивного дохода или инвестиций нужно проверять, сверяя их с признаками мошенничества, приведенными в разделе «Схема развода».

    Если деньги уже оказались у мошенников, их можно вернуть. Платеж по банковской карте в адрес юридического лица можно оспорить через процедуру чарджбэка. Переводы физическим лицам можно попытаться вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

    Не откладывайте, обратитесь за юридической помощью

    Вы доверились заманчивым предложениям из интернета или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Вот три причины, почему важно как можно скорее обратиться за юридической помощью:

    1. Провести проверку получателя средств на основе данных из официальных реестров и открытых источников, чтобы выявить признаки мошенничества или недобросовестности.
    2. Защититься от дальнейших потерь, благодаря советам юристов по предотвращению повторных мошеннических атак.
    3. Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в установленные сроки и повысить шансы на успех.

    Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BitWee

    Если вам кажется, что вы одиноки в этой ситуации — это не так. Сотни, а возможно, и тысячи людей стали жертвами таких афер. Группа пострадавших от BitWee граждан готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!

    Отзывы наших клиентов

    Ирина Х.

    Ирина Х.

    Обратилась в RADLY GROUP, чтобы вернуть деньги от брокера, который сбежал с моими деньгами. Юрист очень помог: рассказала про мою ситуацию на правовом языке и предложила варианты решения. Сбережения вернулись ко мне!

    Карим М.

    Карим М.

    Качественная и оперативная работа. Я даже не знал о многих тонкостях. Настоящие профи, не жалею, что обратился.

    Ангелина Ю.

    Ангелина Ю.

    Впервые в жизни обращалась к юристам и не думала, что приду по такому поводу… Вложила деньги в перспективный криптопроект, оказалось, что это мошенники. Подруга уже пользовалась услугами этой команды, и мне тоже помогли.

    Готовы вернуть свои деньги?

    Если вы стали жертвой мошенничества, запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас, и мы вместе начнем решать вашу финансовую проблему. Воспользуйтесь шансом вернуть то, что принадлежит вам!

    Получить бесплатную консультацию