28.06.2024
Псевдоброкер Crypto Yin (Крипто Уин) разводит трейдеров через Binance
Поступающие к нашим экспертам по расследованию финансовых махинаций жалобы на брокерскую биржу Crypto YIN заставили нас детально разобраться в ситуации. В ходе анализа деятельности конторы мы выяснили, что перед нами очередная фикция – лжебиржа, которая работает по поддельной лицензии, сфальсифицировав историю и воспользовавшись фейковой статистикой. К тому же мошенники пошли дальше и для завлечения доверчивых клиентов стали использовать имя платформы Binance, без сомнений, не имеющей какой-либо связи с черным брокером Crypto YIN.
Если в ходе ознакомления с данным материалом вы прочитаете про выкачку финансов, которая случилась непосредственно с вами, спешите действовать – обращайтесь за консультацией к юристам команды RadlyGroup, просто позвонив по телефонам, указанным на сайте, или написав в онлайн-чат.
Анализируемый сервис: фейковый брокер Crypto YIN
В процессе работы с делами о выманивании денег мы начинаем искать исходную информацию о документах, на основании которых организация ведет свою деятельность. Наши специалисты проверяют контакты, адреса, лицензии, разрешения и прочее. Законопослушные брокеры размещают полный пакет информации на своих сайтах. Несложно догадаться, что на веб-ресурсе Crypto YIN подобная информация отсутствует. Единственная зацепка – это то, что в локации биржи указано, что местом регистрации платформы является Соединенное Королевство. Правда, разработчики решили ограничится только улицей и районом, не указав ни номера дома, ни почтового индекса.
Мы продолжили поиски информации в реестре компаний Великобритании. Организации с похожим названием нам попадались, а вот интересующую нас биржу мы найти не смогли. В контактах нам предлагают связываться с брокером по телефону, причем указанный номер имеет британский телефонный код. Вряд ли кто-то станет решать сложные вопросы по международной связи ввиду ее дороговизны. Представлен еще один вариант для связи – электронная почта. Но, по словам наших клиентов, которые ранее пострадали от мошеннических действий Crypto YIN, письма, отправленные на этот e-mail, остаются непрочитанными. Впрочем, это как раз и неудивительно. Выйти на контакт обманутым клиентам практически невозможно – им не отвечают, а их данные зачастую вносят в бан-лист.
Разбираемся с лицензиями Crypto YIN
Организации, работающие на территории Российской Федерации в брокерской или финансовой сферах, в обязательном порядке должны получить лицензию Центрального Банка. Этот документ – правовая почва для их деятельности. Лицензия свидетельствует, что биржа работает в законном поле. Кроме того, иностранные торговые биржи могут располагать лицензиями зарубежных регуляторов. При этом отметим, что сотрудничество с такими конторами-нерезидентами может быть достаточно рисковым, ведь при появлении спорных вопросов биржи будут ориентироваться прежде всего на правовую базу государства, выдавшего им лицензию.
На сайте Crypto YIN мы нашли информацию о юридическом основании деятельности брокерской конторы. Здесь указаны регуляторы, якобы выдавшие лицензию на деятельность биржи, среди которых значатся: Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Мы проверили реестры вышеупомянутых организаций, контролирующих торговую деятельность и, как и следовало ожидать, данных о брокерской конторе Crypto YIN там не обнаружили.
А вот на сайте отечественного регулятора, как это ни странно, информация про Crypto YIN фигурирует. Правда, в отнюдь неприглядном для конторы виде. Выявив в деятельности данной биржи признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, Центробанк занес контору в черный список. К слову, мы рекомендуем всем трейдерам, как начинающим, так и опытным, прежде чем доверять свои средства новым ресурсам, внимательно изучать открытую информацию о деятельности брокеров в базах данных Центрального Банка. Если же вы этого не сделали вовремя и все-таки поймались на удочку фейковых брокеров, безотлагательно обратитесь к нам за юридической помощью. Команда профессиональных юристов RadlyGroup имеет успешный опыт возврата украденных мошенниками денег. Оставляйте на сайте заявку на получение бесплатной консультации.
Бесплатная консультация от наших юристов
Узнайте, как именно Вы можете вернуть свои деньги
Эпизод из практики
Сейчас наши юристы ведут несколько дел жертв псевдоброкера Crypto YIN. Мы хотели бы остановиться на одном из них – наиболее показательном ввиду крупного размера кражи. Наша клиентка, назовем ее Марина (имя вымышлено), за месяц партнерства с биржей потеряла несколько миллионов рублей. Обманув только одного человека, фейковые брокеры заработали такие огромные деньги. А ведь Марина далеко не единственная их клиентка, а точнее жертва. Девушка обратилась к нам и рассказала, как она стала заложницей своей доверчивости.
Марину зацепила реклама в интернете, обещавшая несложную возможность быстро заработать. Девушка давно искала варианты пассивного заработка, а на слуху в последнее время все чаще была криптовалюта. Не имея опыта в вопросе инвестирования, Марина доверилась менеджерам конторы, которые связались с ней вскоре после того, как она заполнила заявку на сайте. Представители биржи заверили девушку в высокой доходности инвестирования в криптовалюту.
В ходе телефонного разговора агенты конторы пообещали ей, что вложения клиентки увеличатся в разы, причем в самое ближайшее время. Следуя рекомендациям менеджера, Марина зарегистрировалась на веб-ресурсе Binance. Она была наслышана об этой бирже и знала, что на колебаниях курса криптовалюты физические особы могут неплохо заработать. Создав аккаунт на электронной платформе Binance, несколько раз она пополняла свой баланс через систему P2P на платформе брокера. По крайней мере, она была в этом уверена.
P2P (от английского peer to peer – равный равному) – это процесс купли-продажи криптовалюты без привлечения третьих особ. Но нашей клиентке объяснили, что площадка является посредником: пользователь переводит средства на Binance, а оттуда выводит уже криптовалюту на площадку Crypto YIN, и дальнейшие операции происходят уже тут. Разумеется, под прикрытием таких многочисленных транзакций и скрывается мошенническая схема. Через Binance от клиента деньги поступали сразу на баланс аферистов. Последние же, используя специальные приложения, в буквальном смысле рисовали деньги, которые видят на своих счетах ничего не подозревающие клиенты. Заходя в личный кабинет, трейдеры видели крупные суммы и успокаивались.
Только и кабинет, и средства, якобы лежащие на балансе, абсолютно фейковые. Ведь лжеброкер Crypto YIN, как и другие мошеннические площадки, не имеет реальный выход на биржу, а цифры баланса, которые видят пользователи, совершенно не подкреплены реальными деньгами. Шарлатаны манипулируют клиентами в моменты совершения сделок, моделируя исход по своему желанию. А клиент, окрыляясь, как ему кажется, успешными сделками, продолжает вкладывать еще большие суммы реальных денег. Естественно, в какой-то момент пользователь захочет вывести свои заработки. И тут его ждет большое потрясение – его личный кабинет заблокируют, техническая поддержка станет для него недоступной, а вежливый до недавнего времени менеджер перестанет отвечать на звонки.
Не отчаивайтесь, если вы прочитали историю, в которой узнали себя. Обратитесь к команде опытных юристов RadlyGroup, написав в онлайн-чат, или запишитесь на бесплатную консультацию по телефону. Схема финансовых махинаторов, описанная нами выше, самая распространенная. Однако, к сожалению, не единственная, которая позволяет обманным путем завладевать деньгами трейдеров.
Другая афера призвана выманивать деньги у пользователей платформы Binance. Шарлатаны научились создавать фейковые сайты-двойники. Псевдоброкеры предлагают осуществить вход на них через имеющуюся активную учетную запись на веб-ресурсе Binance. Ничего не подозревая, доверчивый клиент под персональным логином и паролем входит в личный кабинет на фальшивом сайте. И в это же время мошенники считывают данные пользователя и, используя их, незаметно входят в аккаунт и выводят все средства клиента. Мыслите критично и всегда поддавайте сомнению любые заманчивые предложения представителей брокерских фирм, давайте себе время на обдумывание и принимайте решения взвешенно.
Но в случае, если вы все-таки оказались в лапах мошенников, а ваши деньги были незаконно выведены, помните, что есть немалый шанс их вернуть. Обратитесь к нашим юристам, имеющим позитивный опыт в таких вопросах. Получить бесплатную консультацию экспертов RadlyGroup можно по телефону или написав в онлайн-чат.
Отзывы наших клиентов
Ирина Х.
Обратилась в RADLY GROUP, чтобы вернуть деньги от брокера, который сбежал с моими деньгами. Юрист очень помог: рассказала про мою ситуацию на правовом языке и предложила варианты решения. Сбережения вернулись ко мне!
Карим М.
Качественная и оперативная работа. Я даже не знал о многих тонкостях. Настоящие профи, не жалею, что обратился.
Ангелина Ю.
Впервые в жизни обращалась к юристам и не думала, что приду по такому поводу… Вложила деньги в перспективный криптопроект, оказалось, что это мошенники. Подруга уже пользовалась услугами этой команды, и мне тоже помогли.
Готовы вернуть свои деньги?
Если вы стали жертвой мошенничества, запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас, и мы вместе начнем решать вашу финансовую проблему. Воспользуйтесь шансом вернуть то, что принадлежит вам!