Возврат денег из черного брокера без предоплаты за считанные дни: правда или ложь?

Согласно сообщениям пострадавших, мошенники предлагают «помощь» с возвратом денег из черных брокеров на выгодных для клиента условиях, без предоплаты и дополнительных плат. В конечном итоге средства вымогают в виде различных издержек и комиссий. Разберем ситуацию и выход из нее на примере одной из таких контор: Reliable Fast Consult.

В этой статье мы подробно разберем случаи, когда наши клиенты попадали в подобные ситуации, а также приведем примеры избавления от проблем. Юристы компании RadlyGroup детально разобрали подобные кейсы, проанализировали действия мошенников и готовы предоставить заключение. Если вы собираетесь обратиться в многообещающие конторы или уже связались с их представителями, рекомендуем отказаться от рискованной затеи в пользу профильной юридической поддержки. Настоятельно не советуем вам переводить средства на указанные менеджерами счета. Всю необходимую информацию вы можете получить во время бесплатной консультации с нашим юристом.

Учредительные сведения о Reliable Fast Consult

Мы не нашли никаких учредительных сведений относительно компании-вымогателя ввиду их отсутствия на официальном сайте. Не удалось найти информацию и в реестре компаний ОАЭ, где зарегистрировано юридическое лицо. Однако мы располагаем информацией, предоставленной нам обманутыми клиентами. В договоре указано следующее:

• Директор: Волянский Максим Александрович;
• Адрес компании:Reef Tower – Office 402 Cluster- O Jumeirah Lake Towers — Dubai;
• Название юр. лица: LLC Reliable Fast Consulting;
• Регистрационный номер: 0000826175;
• NIP: 5223179406.

Как мы отметили, по месту регистрации (в ОАЭ) данные о компании реестру неизвестны, но в ходе расследования удалось выяснить: под таким регистрационным и идентификационным номером компания существует, но только в Польше. Совпадает также имя владельца, а вот название другое – ZAXXE. Полагаясь на реальный опыт наших юристов, мы допускаем, что Волянский Максим Александрович либо несет полную ответственность за деятельность компании, либо вовсе не знает о ее существовании и отведенной ему роли.

Перечень услуг компании

Основная деятельность компании Reliable Fast Consulting сводится к оказанию услуг в сфере международного финансового консалтинга. По заявлению представителей, организация взаимодействует едва ли не со всеми международными регуляторами. Соответствует заявлению и перечень оказываемых услуг:

• поддержка при регистрации бизнеса;
• открытие оффшорных счетов в странах со сниженной налоговой ставкой;
• получение лицензии для брокеров, игорных домов;
• регистрация юридического лица в странах ЕС;
• возврат средств из черных брокеров и другие.

Особенно интересен для наших юристов оказался последний пункт списка, которому компания уделяет активное внимание через рекламу. На сайте организации также приведена статистика, согласно которой они помогают людям из дюжины стран, успешно взаимодействуют с 540 клиентами и успели реализовать 620 проектов. Интересно, как компании удалось выйти на высокие показатели спустя несколько месяцев с момента запуска? Из этого следует вывод: вся представленная информация не является правдой.

Как компании удается приманивать клиентов?

Клиентами мошеннического проекта становятся люди, ранее столкнувшиеся с нечестными брокерскими организациями. Эти люди, которые, однажды став жертвами черных брокеров, желают возместить ущерб за счет того, кем были обмануты. Указывая в поисковой строке браузера соответствующий запрос, на экране появляются рекламные баннеры с предложением помочь в возврате средств. Таким образом, компания Reliable Fast Consulting путем несложных махинаций привлекает потенциальных клиентов.

Впервые попав на сайт мошеннической организации, будущий клиент пытается изучить статистику и все данные о ней, но в большинстве случаев для приманки достаточно одной лишь статистики. Затем обманутые брокерами люди оставляют заявку на обратный звонок и через минуту с ними связывается представитель компании. Сотрудник колл-центра, задача которого убедить клиента воспользоваться услугой, доводит дело до конца.

Какие «аргументы» приводит представитель компании-мошенника?

Главная причина, по которой клиенты обращаются в компанию Reliable Fast Consulting, – обещание вернуть денежные средства из черного брокера, при этом в кратчайшие сроки, без предоплаты и дополнительных финансовых вложений. Позвонив менеджеру, мы выяснили порядок их работы:

• Клиент оставляет заявку на обратную связь с представителем компании.
• Менеджер перезванивает, отправляет договор, если клиента все устраивает.
• Потенциально дважды обманутый человек подписывает договор, после чего с ним связывается юрист.
• Юридический представитель изучает полученную от клиента информацию.
• Далее следует этап, суть которого не в силах объяснить ни юрист, ни управленец.
• В конечном итоге деньги возвращаются на клиентский счет, который указывается клиентом в договоре.

Финансовые средств возвращаются на счет клиента на протяжении нескольких дней, при этом клиенту не нужно платить за услуги компании. Однако плата все же взимается, но только по факту возврата средств.

Что происходит по факту?

Сначала клиент заключает договор с конторой, думая, что ничего платить не придется. Далее мошенники приступают к главному: выманивают деньги под различными предлогами, запрашивая комиссионные, налоговые сборы и пошлины. Все это, по словам юриста, издержки. В таком случае нашим пострадавшим клиентам приходилось выкладывать из своего кошелька от $1000 до $3000, что обусловлено суммой возврата. После получения денег мошенники теряют интерес к клиенту, поскольку с него больше нечего поиметь. В сухом итоге клиент остается дважды обманутым.

В нашей практике встречались случаи, когда подобные скамеры требовали внести несколько процентов от суммы возвращаемых денежных средств, аргументируя это вложение необходимостью уплатить пошлинный сбор регулятора или комиссионные банковского учреждения. В подобных обстоятельствах клиент охотно выплачивал необходимую сумму, поскольку, как утверждали мошенники, даже в случае неудачи комиссионный сбор вернется на его счет. Учитывая крупные суммы аферы черных брокеров, 2-3% – внушительные деньги, особенно, если дело поставлено на поток.

Разоблачение схемы

Перейдем в юридическую плоскость для рассмотрения особенностей договора, его пунктов и того, что происходит в действительности. После изучения документа выяснилось следующее:

• Во-первых, исполнительная сторона, согласно договору, обязана предоставить консультацию стороне-заказчику по вопросам возврата средств. Заметим, что «оказание консультационных услуг» не гарантирует возврат средств клиенту, а является фактически телефонным разговором с представителем. При всем этом менеджеры уверяют клиента в стопроцентном возврате денег. Для достижения цели поставщик юридических услуг обязан составить документы для оспаривания действий черных брокеров, оказывать всяческое правовое сопровождение. Однако, по сообщениям наших обманутых клиентов, никакое правовое сопровождение и составление документов не имело место. Были случаи, когда сообщалось о том, что менеджер не предоставлял документацию, мотивируя это коммерческой тайной. Из этого ясно следующее: никакие документы никем не составлялись.
• Во-вторых, при обращении за возвратом денег иностранного гражданина контора руководствуется законодательной базой ОАЭ. Так жуликам удается убедить иностранца в том, что обращаться в полицию и подавать исковое заявление в суд в другой стране не вполне рационально. Если клиент начинает возмущенно сетовать на представителей Reliable Fast Consulting, то ему предлагают приехать лично в Дубай. Разумеется, в столицу ОАЭ он не отправляется.
• В-третьих, в заключенном обеими сторонами договоре не прописано ни строчки о возникающих издержках, но есть пункт, согласно которому клиент обязуется уплатить по факту 10% от возвращенной из брокера суммы. Стоит ли говорить, что мошенники не намерены возвращать деньги пострадавшему, а, следовательно, будут вытягивать свои «издержки» любыми доступными способами.

«Липовый» договор с Reliable Fast Consulting – набор выдуманных пунктов, которые никто из представителей компании соблюдать не собирается. В случае отказа клиента от уплаты издержек его начинают шантажировать передачей дела в международный суд.